02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

کلاهبرداری از طریق ترغیب به سرمایه گذاری

کلاهبرداری از طریق ترغیب به سرمایه گذاری
خلاصه

بورس چیست، انواع کلاهبرداری های در بورس، دستکاری در قیمت سهام به روش پامپ و دامپ، کلاهبرداری در بورس از طریق حساب سازی، مجازات کلاهبرداری مشدد، تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری

4 2 01


بورس چیست

قبل از اینکه درباره دعاوی بورس و وکیل بورس صحبت کنیم، ابتدا به تعریف مفهوم بورس می‌پردازیم. بازار سهام یا بورس یک بازار قانونی می‌باشد که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، سهام شرکت ها و… طبق قوانین و مقررات خاصی خرید و فروش می شوند. در واقع بازار بورس، جهت حمایت از منافع ملی و سهامداران یک مکان شفاف برای معامله و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.
تمام معاملات بازار بورس تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌ شود.
این سازمان به افراد حقیقی و حقوقی که متخلف باشند، به هیچ عنوان اجازه فعالیت نمی‌دهد.‌ کارشناسان کمیته ای با نام کمیته قیمت گذاری، موظفند که قیمت گذاری اولیه عرضه سهام مخصوص به شرکت های وارد شده به بورس را انجام دهند.
مهم‌ترین مزیت بازار بورس این است که نسبت به روش های سرمایه گذاری دیگر سود بیش تری دارد.‌ شفافیت در معاملات ، قانونی بودن، دسترسی به اوضاع بازار بورس در تمام اوقات شبانه روز، نقد شد سریع و آسان سهام از دیگر مزایای بازار بورس هستند
حتی کمترین میزان سرمایه گذاری در بورس نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور ایفا می کند. زیرا با جمع شدن همین سرمایه های کم در کنار هم منابع مالی برای فعالیت بنگاه های مهم اقتصادی تامین می شود‌. همین امر موجب اشتغال زایی، رشد و رونق گرفتن کسب و کارها می شود.


 

مصادیق قانونی توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری

فریب دادن افراد به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها، کارخانه ها یا موسسات موهوم
فریب دادن افراد به داشتن اموال و اختیارات واهی
امیدوار کردن به امور غیرواقعی
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی
اختیار اسم یا عنوان مجعول
لازم به ذکر است رکن قانونی کلاهبرداری اینترنتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک آمده است ککه بیان می دارد هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده ‌پیام» ها، برنامه‌ ها و سیستم ‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پ یام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم ‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می ‌شود.
برای تحقق جرم کلاهبرداری باید رفتار مجرمانه مرتکب که توسل به وسایل متقلبانه برای اغفال قربانی می باشد منجر به نتیجه مجرمانه بردن مال غیر شود و بین آن ها رابطه علیت و سبببیت برقرار باشد.


 

انواع کلاهبرداری های در بورس

فریب در شبکه های اجتماعی
یکی از کلاهبرداری ها در بورس که در دهه ی اخیر بسیار متداول شده است، فریب سرمایه گذاران از طریق سیگنال های نادرست و سودجویانه است. در پی گسترش اینترنت و استفاده عموم مردم از شبکه های اجتماعی بسیاری از کسب‌ و‌کارها بر فعالیت در فضای مجازی تمرکز کرده اند.
توانایی جذب مخاطبان به‌صورت گسترده، ویژگی کلیدی شبکه های اجتماعی است. این ویژگی به کسب‌وکارها فرصت شگفت‌انگیزی برای ارائه محصولات خود به طیف وسیعی از مخاطبان را می دهد. اما کلاهبرداران نیز بیکار نمانده اند و از این امکانات برای دستیابی به مقاصد شوم خود استفاده می کنند.
بسیاری از سرمایه گذاران غیرحرفه ای با جست‌وجو در فضای مجازی به دنبال توصیه های خرید و فروش می گردند. اینجاست که کلاهبرداران وانمود می کنند که اطلاعات دقیق و معتبری در دست دارند. آن‌ها با تشویق سرمایه‌گذاران به خرید و فروش سهم های مشخص اقدام به کلاهبرداری می کنند.
گاهی تشخیص اطلاعات جعلی از واقعیت در فضای اینترنت بسیار دشوار است. به ‌سادگی فریب اطلاعات وسوسه‌انگیز اما نادرست را نخورید. برای آن که در دام چنین روش‌هایی نیفتید، هیچ‌گاه در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال یافتن سیگنال‌های خرید و فروش سهم نباشید.


 

دستکاری در قیمت سهام به روش پامپ و دامپ

یکی دیگر از انواع کلاهبرداری در بورس به روش پامپ و دامپ معروف است. در این روش افرادی با خرید یک سهام خاص، به مقدار قابل‌توجه قیمت آن سهم را بالا می برند تا سرمایه گذاران را تشویق به خرید کنند.
آن‌ها در ادامه و با هجوم سرمایه‌گذاران و افزایش تقاضا و پس از بالا رفتن قیمت اقدام به فروش سهام خود می کنند. در این هنگام با ترکیدن حباب قیمت و رسیدن آن به قیمت واقعی بسیاری از سرمایه گذاران، به‌خصوص آن هایی که دیرتر اقدام به خرید کرده اند، متحمل ضرر هنگفتی می شوند.
اما در این بین کلاهبرداران با حساب های پر از پول صحنه را ترک می کنند. چرا که موفق شده‌اند سهم را در بالاترین قیمت بفروشند.
این روش کلاهبرداری در بورس اغلب توسط صاحبان شرکت ها و اطرافیانشان انجام می شود. گفتنی است چنین شرایطی بیشتر در مورد شرکت های با سرمایه ی اندک اتفاق می افتد. به دلیل این‌که اطلاعات کاملی از فعالیت و پیشینه ی شرکت های با سرمایه ی اندک در دست نیست، کلاهبرداران به‌راحتی می توانند با انتشار اخبار جعلی افزایش قیمت را توجیه کنند و سرمایه گذاران را فریب دهند.
برای این‌که در دام کلاهبرداران گرفتار نشوید، باید چند نکته را در نظر داشته باشید. نشانه‌های زیر می‌تواند به ‌معنای دستکاری در قیمت سهام باشد:
افزایش غیرقابل‌توجیه قیمت سهام
عدم وجود فعالیت تولیدی یا خدماتی متناسب با ارزش شرکت
تغییر در نام تجاری و یا نوع فعالیت شرکت


 

کلاهبرداری در بورس از طریق حساب سازی

حساب‌سازی و ارائه ی اطلاعات نادرست، به‌ منظور قوی تر نشان دادن عملکرد مالی شرکت یکی دیگر از انواع کلاهبرداری در بورس است. در این روش یک سازمان با تغییر دادن یا محو کردن حساب شرکت و یا ارائه حساب هایی که متناسب با ارزش واقعی شرکت نیستند، سعی میکند تا با نمایش جنبه های مثبت و غیرواقعی، قیمت سهام خود را بالا ببرد.
بنابراین به سرمایه گذاران غیرحرفه ای توصیه می کنیم همیشه پیش از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و خرید سهام یک شرکت، در مورد فعالیت ها و عملکرد مالی شرکت تحقیقات کافی را انجام دهند.


 

سوء استفاده از اطلاعات

سوء استفاده از اطلاعات توسط کارگزاری ها نیز یکی دیگر از انواع کلاهبرداری در بورس است.
از آن جایی که کارگزاری های بورس می توانند تمامی سفارشات خرید و فروش را ببینند، زمانی که حجم بالایی از تقاضا برای یک سهم ثبت می شود آن ها به‌راحتی می توانند افزایش قیمت را پیش‌بینی کنند.
اما مشکل جایی بروز می کند که خود آن ها و شرکای تجاری ‌شان اقدام به خرید آن سهام در بهترین قیمت نموده و سپس کنار می ایستند و افزایش قیمت را تماشا میکنند. سپس با فروش سهام با سود عالی به‌آسانی صاحب سودهای کلان می‌شوند.
بدیهی است که این عمل غیرقانونی است. با این حال شرکت هایی وجود دارند که با استفاده از این ترفند اقدام به کلاهبرداری می کنند.


 
تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری
گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم شاکی باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را داردتا شکایت خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می‌پردازیم.

 
صلاحیت ذاتی مراجع قضائی
مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام مراجع را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» ئ در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز مقرر شده: حبس‌های درجه چهار و بالاتر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌گردند، بنابراین به جرم کلاهبرداری که مجازات آن دو تا ده سال حبس پیش‌بینی شده است، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌گردد.

 
صلاحیت محلی مرجع قضائی 
با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال به غیر «دادگاه محل وقوع جرم» می‌باشد؛ یعنی دادگاهی که در محل انجام رفتار مجرمانه قرار گرفته است صلاحیت رسیدگی دارد.

 

برای محقق شدن جرم کلاهبرداری سه شرط زیر الزامی هستند

وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید متقلبانه باشد. ملاک تشخیص تقلب عرف است. (برای مثال سند جعلی).
کلاهبرداری باید به نتیجه ختم شود . که این نتیجه سود بردن فرد کلاهبردار است.
مال مورد نظر نباید متعلق به کلاهبردار باشد.
فال گیری و برخی از پیشگویی های غیرواقعی از مصادیق کلاهبرداری هستند.


 
کلاهبرداری مشدد
اگر فرد مرتکب از کارمندان دولت، موسسات عمومی ، شهرداری یا سایر نهاد های انقلابی باشد، کلاهبرداری مشدد است.
در کلاهبرداری مشدد فریب مردم از طریق ارتباطات جمعی
رسانه های عمومی و تبلیغ و صحبت در نشست های عمومی و انتشار آگهی های مکتوب صورت می گیرد.


 
مجازات کلاهبرداری مشدد
در کلاهبرداری مشدد فرد علاوه بر رد مال به حبس از ۲ الی ۱۰ سال و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده محکوم می شود. و همچنین فرد از اشتغال به شغل های دولتی منع می گردد.
در کلاهبرداری ساده فرد کلاهبردار به ۱ الی ۷ سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل مال اخذ شده محکوم می گردد.
کلاهبرداری و خیانت در امانت با یکدیگر متفاوت هستند. در کلاهبرداری شخص کلاهبردار با فریب مال را می گیرد اما در خیانت در امانت فردی با رضایت شخصی مال را به فرد دیگر امانت می بخشد. در کلاهبرداری همان طور که پیش تر گفته شد فرد کلاهبردار حتما باید سودی ببرد ولی در خیانت در امانت ممکن است شخص سودی نبرد. خیانت در امانت با صرف گرفتن مال محقق نمی شود لکن کلاهبرداری صرفا با گرفتن مال محقق می شود.


موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاور املاک و وکالت ( وکیل حقوقی در تهران ، وکیل ملکی، وکیل کیفری، وکیل مهاجرت و وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.

به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)